（原標題：第十一屆董事會提名委員會2024年第二次會議決議）
2024年11月22日，北海國發川山生物股份有限公司第十一屆董事會提名委員會通過通訊表決方式召開了2024年第二次會議，應到委員2名，實到委員2名。會議對如下議案進行了審議：
資料顯示，銀微轉債信用級別為“A+”，債券期限6年（本次發行的可轉債票麵利率為第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.40%，第六年3.00%。），對應正股名銀河微電，正股最新價為26.94元，轉股開始日為2023年1月9日，轉股價為31.53元。
資料顯示，N洛凱轉信用級別為“AA-”，債券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），對應正股名洛凱股份，正股最新價為15.19元，轉股開始日為2025年4月23日，轉股價為15.45元。
一、《關於提名劉天凜先生為公司第十一屆董事會董事候選人的議案》 持有公司7.57%股份的股東朱蓉娟提名劉天凜先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，經審核，股東的提名資格符合《公司法》和《公司章程》相關規定。經考察被提名人劉天凜先生的教育背景、專業能力，其具備擔任上市公司董事的相關專業知識和工作經驗。經查，劉天凜先生未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事股票網上配資靠譜嗎，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形，不屬於失信被執行人。不存在《公司法》和《上海證券交易所股票上市規則》中規定的不得擔任公司董事的情形。經查：劉天凜先生存在以下行政處罰和紀律處分措施： 1. 被四川證監局行政處罰。中國證券監督管理委員會四川監管局2021年5月28日作出《行政處罰決定書》【2021】7號，劉天凜與北京人濟互為一致行動人，合計增持“裕興股份”股票比例超過5%未按要求披露相關信息及在限製期內交易“裕興股份”股票，中國證券監督管理委員會四川監管局決定：（1）對劉天凜未按照規定披露信息行為，責令改正，給予警告，並處以30萬元罰款；（2）對劉天凜在限製轉讓期限內買賣證券的行為，責令改正，給予警告，並處以180萬元罰款。該行政處罰作出至今已超過36個月。 2. 被深圳證券交易所公開譴責。深圳證券交易所2022年1月28日作出《關於對北京人濟房地產開發集團有限公司、劉天凜、章熠給予公開譴責處分的決定》（深證上【2022】126號），北京人濟、劉天凜在合計持有裕興股份股票比例變動達到5%時未履行報告、公告義務並存在限製期內交易裕興股份股票的行為，深圳證券交易所對劉天凜給予公開譴責的處分。該紀律處分將於2025年1月27日滿36個月。 表決結果：同意0票，反對0票，棄權2票。獨立董事曾豔琳女士對該議案投了棄權票，主要原因是：（1）劉天凜先生被監管機構先後兩次處罰中的第二項（深證上(2022)126號）紀律處分的日期顯示2022年1月28日，因該紀律處分未滿36個月。（2）本人作為提名委員會主任委員，堅持獨立董事工作的獨立性和嚴肅性，為了讓不同股東推薦的兩位候選人都能得到公平、公正的提名機會，故未否決該議案。（3）針對董事候選人劉天凜先生的情況，建議各位股東及董事會成員在這一重大事項上，一定要謹慎、慎重使用手上的提名權和投票權，要考慮到該結果將會給公司帶來包括不限於對公司形象的影響、與論的關注、監管機構對相關股東及進行投票選舉的董事的後續問詢以及可能帶來的小股東“用腳”投票等問題，而且一定要兼顧到各個股東群體尤其是小股東群體的知情權和利益。基於上述原因，對提名劉天凜先生為公司董事候選人的議案投了棄權票。獨立董事許澤楊對本議案投了棄權票，原因如下：因該候選人存在誠信監管措施未到期，應予披露。考慮到董事人選對公司治理結構相當重要，而目前提名委員會僅有2名委員，為體現集體決策，建議對該人選是否符合董事候選人交由董事會會議審議。
二、審議通過《關於提名張小瑋先生為公司第十一屆董事會董事候選人的議案》 合計持有公司3.04%股份的股東郭煥珍、付國龍、吳晟聯合提名張小瑋先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，經審核，股東的提名資格符合《公司法》和《公司章程》相關規定。提名委員會對被提名人張小瑋先生的教育背景、專業能力、工作經曆和職業素養進行考察，我們認為：被提名人張小瑋先生具備相關專業知識和工作經驗，具備與其行使職權相應的任職能力和條件。經查，張小瑋先生未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形，不屬於失信被執行人。不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》認定的不適合擔任上市公司董事的情形。同意將該議案提交董事會審議。 表決結果:同意2票，反對0票，棄權0票。
文章為作者獨立觀點，不代表領先配資排行_十大配資平台_十大可靠的配資公司觀點
